韩国某家族团伙设未注册虚拟资产交易所洗钱被捕，涉案金额达数千万美元

Foresight News 消息，据韩联社报道，韩国警方逮捕 19 名涉嫌利用未注册虚拟资产交易所实施洗钱的诈骗成员，该团伙以亲属关系为主，在首尔明洞经营未注册虚拟资产公司，将诈骗所得现金兑换成 USDT 后汇往海外，涉嫌洗钱金额达数百亿韩元（数千万美元），其中 4 人已被正式拘留。

警方对团伙住所及营业场所实施搜查，查获总计约 60 亿韩元（402 万美元）的犯罪所得，包括约 40.5 亿韩元（271 万美元）现金、价值 15 亿韩元（101 万美元的）的 210 公斤银珠及价值 5 亿韩元（约 34 万美元）的金条。调查还发现该团伙以支付贵金属进口款为幌子，将虚拟资产兑换为韩元后在国内购入黄金再行出口。